农行信用卡反洗钱，农行信用卡加强反洗钱防范措施
什么是反洗钱？反洗钱是指防止非法资金在金融体系内流转的行为，也叫反洗黑钱。黑钱来源于违法犯罪活动，包括贩毒、贩枪、恐怖主义、走私等非法行为。而洗钱是将非法资金合法化的过程，将黑钱进行转移、隐瞒、伪造等手段，使得黑钱变得形式上合法。反洗钱是防止黑钱在金融体系内流动的重要步骤。2.农行信用卡反洗钱措施农行信用卡积极加强反洗钱防范，主要有以下措施：1)严格审查客户身份和交易资料，做到KYC（了解客户身份）和KYT（了解交易性质）。2)启用反洗钱系统和技术手段，对涉嫌洗钱的客户行为和交易进行分析和监控。3)建...
更新时间：2023-08-14标签： 农行信用卡反洗钱农行信用卡加强反洗钱防范措施 全文阅读