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女老板伙同他人伪造信用卡套现10天狂刷500余万

2008-11-21 12:57:09   http://www.52xyk.com.cn     【 评论:0

文章摘要:[ 中国银行股份有限公司柳州分行的3台POS机突然出现“疯狂”交易量,短短10余天之内被刷卡180余次,金额高达500余万元。当地警方现如此庞大的交易金额幕后的真正原因是几名香港居民勾结内地人士实施骗局,利用POS机套取巨额现金…… ]

女老板伙同他人伪造信用卡套现10天狂刷500余万

[52xyk网11月21日讯]    中国银行股份有限公司柳州分行的3台POS机突然出现“疯狂”交易量,短短10余天之内被刷卡180余次,金额高达500余万元。当地警方现如此庞大的交易金额幕后的真正原因是几名香港居民勾结内地人士实施骗局,利用POS机套取巨额现金。

11月18日上午,广西壮族自治区柳州市中级法院对这起信用卡诈骗案一审宣判,

主犯钟琳被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产;主犯胡世明被判处有期徒刑15年,剥夺政治权利5年,并处罚金50万元,其余4名同案犯黄坚、钟玮、周树强和彭国传领到有期徒刑11年至7年不等的刑罚。

钟琳今年37岁,出生在四川省自贡市,案发前属于香港居民,但暂住柳州市东环路,并开办一家吉幸茶叶经营部。胡世明也是香港人,是钟的前夫,而黄坚的户籍在柳州市,是钟的同居男友。2007年4月,钟琳和胡世明预谋,打算利用伪造信用卡骗取银行资金,双方约定由钟负责在柳州与银行签定信用卡业务合作协议、办好有关结算账户、领取并安装销售网点POS机,胡世明则在深圳、香港负责寻找持伪造信用卡的人,带来柳州刷卡套现。

随后,钟琳除利用原以吉幸茶叶经营部及其个人名义开办的中国银行股份有限公司柳州分行POS机外,还找到其兄钟玮,让钟玮用胡世明所办的假香港人“洪胜利”身份证,在黄坚帮助下以海港大酒楼名义与中国银行股份有限公司柳州分行签定境外银行卡业务合作协议,并领取安装POS机,并与银行约定将交易额支付到以“洪胜利”名义开设的个人账户。期间,钟琳向黄坚透露了其与胡世明的上述计划。

另一方面,胡世明抵达深圳,通过香港人彭国传联系到持有伪造信用卡的“史丹尼”、“关生”、“明仔”等人(均另案处理),并经钟琳同意,约定分工和分赃比例,准备实施“套钱”计划。

Tags:信用卡   中国银行   信用卡诈骗   信用卡套现    
责任编辑:流浪
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